2022. 3. 25. 19:30ㆍ암호화폐거래소
안녕하세요, 철수TV 이유입니다!
최근 소위 '코인 실명제'로 불리는
트래블룰 이행에 따라
암호화폐 거래소마다 새로운 규정들이 나오고 있죠!
거래소별로 구체적인 정책은 다른데요.
오늘은 업비트의 트래블룰 관련
공지를 전달드릴게요 ^^
트래블룰(Travel Rule)이란?
'트래블룰'이란 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템입니다.
이미 기존 금융권에서는 자금세탁방지를 위하여 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 맞춰 송금자 정보 등을 기록하고 있으며 디지털 자산 생태계에서 안전한 입출금과 자금세탁 방지를 위하여 도입하게 되었습니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 디지털 자산 또한 트래블룰을 적용하라는 권고안을 발표했습니다. 국내에서는 특정금융정보법 개정안에 따라서 2022년 3월 25일부터 트래블룰을 준수하여야 합니다.
트래블룰 준수 의무에 따라 가상자산사업자(VASP)에서 디지털 자산이 전송되는 경우, 전송받는 가상자산사업자에 출금 시 필요한 추가 정보들을 전달해야만 합니다.
*현재 트래블룰에 대한 국제 표준화가 이루어지지 않아 입출금이 지원되지 않은 거래소가 있을 수 있습니다.
업비트 트래블룰
먼저 아래는 업비트 트래블룰 공지 링크입니다.
https://upbit.com/service_center/notice?id=2524
큰 내용들은 옮겨와볼게요!
[트래블룰 이행 관련 안내]
이행 시점 : 2022-03-25(금) 00시 (예정)
- 트래블룰 이행을 위해 업비트는 베리파이바스프(VerifyVASP, 이하 VV)의 트래블룰 솔루션을 채택
- VV는 CODE 등 타 트래블룰 솔루션 사업자와 기술적 연동을 통해, 입출금 가능한 가상자산사업자를 확대할 예정
- 솔루션 연동이 완료되지 않은 거래소의 경우에도 트래블룰을 준수하는 범위 내에서 송금 시 필요 정보 확인 및 VV 계정주 확인 서비스를 통해 입출금을 지원할 예정 (이 경우 업비트 동일 소유주의 계정 간 입금이라는 점이 확인된 경우에만 입금을 허용)
[개인지갑 등록 안내]
- FATF 권고안에 따라 개인 지갑 등록(화이트리스팅)을 통해 업비트 회원의 개인 지갑과의 입금 및 출금을 지원할 예정
*개인 지갑의 경우 메타마스크 지갑(ETH, ERC 계열)의 등록을 선제적으로 준비 중, 자세한 사항은 공지사항을 통해 안내 예정
[디지털 자산 입출금 방식 변경 안내]
- 이행 시점 이후 발생하는 100만 원 이상의 디지털 자산 입출금 건의 경우,
아래 안내드리는 입출금 방식 변경 사항이 적용될 예정
*입출금 시점 100만 원 기준 :
1) 입금 시 : 업비트 주소로 입금된 시점에 업비트 시세 원화 환산가 기준
2) 출금 시 : 출금 신청 시점 업비트 시세 원화 환산가 기준
*100만 원 미만의 디지털 자산 입출금은 기존과 동일하게 이용
< 입출금 가능 가상자산사업자(VASP) >
- VV 트래블룰 솔루션 연동 VASP(예정, 2022년 3월 21일 기준) : 텐앤텐, 프라뱅, 캐셔레스트, 비블록, 플랫타익스체인지, 고팍스, 에이프로빗, 프로비트, 포블게이트
- VV 계정주 확인 서비스 연동 VASP(해외) : Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand
*향후 연동 예정 : Binance, BitMEX, OKX, Crypto.com, FTX
< 입금 가능 가상자산사업자(VASP) >
- 위험평가 통과 해외 VASP(예정, 2022년 03월 21일 기준) : Binance, OKX, Bybit, Okcoin, FTX, Crypto.com, Coinbase, BITFRONT, Bittrex, Bitbank.cc, Gate.io, Kraken, BitMEX
*대상 거래소는 이행 시점 기준 기술 연동 완료 여부 등에 따라 변동될 수 있음
*입금 반영 가능한 가상자산사업자를 지속 확대해 나갈 예정
< VV 트래블룰 솔루션 연동 VASP와의 입출금 >
- 100만 원 이상 디지털 자산 출금 시, 출금 거래소 및 수취인 정보를 필수로 입력하여야 하며 일치하지 않는 경우 출금이 거절될 수 있음
- 입금 받는 경우에도, 해당 거래소에서 출금 시 입력한 정보와 회원 정보가 일치하는 경우에만 입금 반영이 가능
*수취인 정보(이름, 법인명 등)이 일치하는 경우, 타인 계정과도 자유롭게 입출금을 가능
*타 트래블룰 솔루션과 연동시 동일하게 적용
< 위험평가 통과 해외 VASP와의 입출금 >
- 동일 소유주의 계정 간 '입금'만 반영 가능합니다. (타인 계정 자금 입금 불가)
- 입금 반영을 위해 입금 시도 거래소의 본인 계정 여부, 출금 이력 증빙을 동일 소유주의 계정임을 소명 확인한 경우만 가능
*법인 회원의 입금은 지원하지 않습니다.
< VV 계정주 확인 서비스 연동 VASP와의 입출금 >
- 업비트와 연동하여 상호 계정의 계정주 동일 여부를 확인할 수 있는 VASP
동일 소유주의 계정 간 '입출금' 반영 가능(타인 계정 자금 입금 및 타인 계정 출금 불가)
- VASP 간 시스템 연동을 통해 계정주 동일 여부가 확인 가능하여, 별도 소명절차 없이 입출금이 가능
*법인 회원의 입출금은 지원하지 않습니다.
< 개인 지갑(메타마스크)과의 입출금 >
업비트는 메타마스크 개인지갑을 등록하는 절차를 제공할 예정이며, 등록된 개인지갑을 통한 자유로운 입출금을 지원할 예정
[유의 사항]
- 트래블룰 이행 시점 이후, OPEN-API를 통한 100만 원 이상의 일반 출금 및 업비트 싱가포르, 인도네시아를 대상으로 하는 바로 출금이 제한
- 트래블룰 이행 시점 이후, 업비트 싱가포르 및 업비트 인도네시아를 대상으로 하는 바로 출금을 제외한 바로 출금 및 전화번호 송금의 경우 동일하게 사용 가능
- 트래블룰 미준수 입금 건의 경우, 입금 반영이 불가.
(해당 입금 건에 대한 환수를 위해서는 복잡한 반환 절차가 동반될 수 있음)
- 100만원 미만 입출금이 반복적으로 발생하는 경우, 이상입출금으로 간주되어 입출금이 반려될 수 있음
간단히 입출금 관련 거래소를 정리드리면,
< 입출금 가능 >
- 텐앤텐, 프라뱅, 캐셔레스트, 비블록, 플랫타익스체인지, 고팍스, 에이프로빗, 프로비트, 포블게이트
- Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand, OKX
※베리파이바스프(VerifyVASP)를 이용하지않는 빗썸, 코인원, 코빗 등 코인전송불가 (100만원 이상의 가상자산 출금불가, 4/26부터 가능)
< 입금 가능 >
- 위험평가 통과 해외: Binance, OKX, Bybit, Okcoin, FTX, Crypto.com, Coinbase, BITFRONT, Bittrex, Bitbank.cc, Gate.io, Kraken, BitMEX
※이 외 해외 거래소 이용 불가
문제없는 입출금과 거래를 위해
내용 잘 숙지하시고 진행하시길 추천드려요 ^^
모두 행복한 하루 보내세요!
※모든 투자의 책임은
투자자 본인에게 있습니다.
모두 안전한 투자하시길 바랍니다 ^^
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